Secretaría Nacional AntilavadoAntilavado investiga lista de 70 nombres

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La Secretaría Nacional Antilavado elaboró una lista de las personas señaladas por la Justicia argentina como involucradas en la llamada “ruta del dinero k”, que nombraron a Uruguay como sitio de lavado de activos o parte del proceso.

Hay más de 70 nombres en la lista, donde figuran los “arrepentidos”, funcionarios argentinos en juicio y empresas en Uruguay y Argentina, informó en Arriba Gente, el secretario nacional Antilavado, Daniel Espinosa.

Las autoridades uruguayas buscan información en el sistema financiero y en los registros públicos para determinar si hay inmuebles a nombres de esas personas o empresas en el país.

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pedirá a la Justicia argentina la declaración de los denominados “arrepentidos” para saber si hubo cómplices en Uruguay de las maniobras de corrupción en Argentina.

El secretario Antilavado aseguró además que en los últimos cuatros años, Uruguay ha aprobado leyes de prevención de lavado, blindando las áreas más vulnerables.

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1 comentario
  1. paulina dice
    … ya es tarde…

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